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誠信經營與從業道德行為

本公司為恪遵法令及謹守道德規範之企業,除遵循公司法、證券交易法、商業會計法等規章法令外,並秉持「勤勞樸實」企業文化精神,以廉潔誠信、公平透明、自律負責之經營理念,制定落實各項道德規範政策,建立良好之公司治理及風險控管機制,謀求本公司之永續發展。

本公司董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者,嚴禁直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務之不誠信行為,相關誠信經營與從業道德行為規範說明如下:

訂立「公司誠信經營守則」。

針對本公司董事暨經理人訂立「 道德行為準則」。

本公司訂定「防範內線交易要點」,嚴禁公司董事、員工等內部人利用公司財產、非公開資訊或藉由職務之便以獲取違法利益,確保員工無營私舞弊、品行不端、洩密或謊報等行為,並要求員工不得接受廠商邀請之應酬及財物饋贈。

本公司員工應嚴謹遵守利益迴避之行為準則,主動報備有利益衝突等道德疑慮事項,並訂有競業禁止相關條款,以防止利益衝突。

針對客戶、供應商等利害關係人進行誠信調查,以避免發生不誠信行為而損及公司權益,並期使所有利害關係人均能瞭解及尊重本公司誠信經營及道德行為規範。

建置公開公平之採購發包機制,以「公開招標」方式,透過臺塑網電子交易平臺採購發包系統進行相關作業。

建立有效完善之會計制度及內控機制,本公司全面推行作業電腦化,將人事、財務、營業、生產、資材及工程等六大管理機能由電腦相互串連,層層勾稽,執行異常管理。本公司亦建立專業獨立之內部稽核運作架構,運作架構共分三大層面,第一層面由隸屬於公司董事會之稽核室負責執行,第二層面則由企業總管理處進行例行性及專案性之獨立稽核,另基於內部稽核係全體員工之職責,因此於第三層面要求公司各部門亦應定期進行自主性之業務檢查,以利落實內控精神至公司各個層面。

本公司訂立「員工申訴作業要點」規定,提供員工檢舉任何違法或不當行為之申訴管道,並於「人事管理規則」及「工作規則」等,針對違反誠信行為者訂有相關懲戒規定及申訴程序。

申訴時應具名,並以逐級反應為原則,申訴人需填寫「申訴表」,並依被申訴人職位呈報部門主管處理。

跨部門申訴者,申訴表一律送被申訴人所屬公司總經理室人事部門,由人事部門呈報經營主管副總經理,依前述原則視被申訴人職位指派單位進行調查。

申訴人若越級申訴,由接獲申訴表之部門或主管先行檢視申訴內容,內容若無越級申訴之必要性,則依前述原則視被申訴人職位指派單位進行調查;若有必要性,則指派其他適當之單位或人員進行調查。

「申訴表」由申訴人自行以密件送交負責調查之主管或單位。

本公司舉辦誠信經營與防範內線交易相關教育訓練情形:

本公司每年均針對新進人員職前、內稽人員、主管儲備及跨機能等訓練中加入法規宣導、防弊肅貪等課程,強化同仁對於遵循誠信經營規範之堅定承諾;定期對董事、經理人辦理防範內線交易之法遵宣導。2018年度共184人次參加訓練,受訓時數共1,185小時。

推動誠信經營與道德行為專(兼)職單位

由本公司總經理室及全企業總管理處兼職推動企業誠信經營之運作,每年至少一次向董事會報告,最近一次報告日期為2019年12月12日,主要評估誠信經營之政策、做法,及董事會與管理階層積極落實經營之政策等。

另外,本公司已於2014年11月6日董事會通過「臺塑石化股份有限公司誠信經營守則」,並於2015年6月15日董事會修正。

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